Türkiye'de kripto para sektöründe büyük bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında COINO adlı kripto para platformunun yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı kaynaklı paraların aklanmasında kullanıldığı tespit edildi. Operasyon sonucunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yani TMSF şirkete el koyarak kayyum atadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay açıkladığı yasa dışı bahis eylem planı çerçevesinde dijital ödeme platformları ve kripto borsalarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan biri COINO Kripto Platformu'na yönelik yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu yani MASAK raporlarının detaylı incelenmesinin ardından harekete geçti. Yapılan teknik ve mali takiplerde COINO Kripto Platformu üzerinden organize bir şekilde yasa dışı bahis paralarının, dolandırıcılık gelirlerinin ve kart dolandırıcılığı ile elde edilen meblağların aklandığına dair somut deliller elde edildi.
Şirketin mali hesaplarına yönelik yapılan derinlemesine incelemelerde ortaya çıkan rakamlar adeta şok etkisi yarattı. 2024 yılında şirket hesaplarına sadece 211 milyon TL giriş yapılmışken, 2025 yılında bu rakam inanılmaz bir artışla 11,9 milyar TL'ye ulaştı. Bu ani ve açıklanamaz artış denetim birimlerinin dikkatini çekti ve detaylı soruşturma başlatıldı.
İncelemelerde ayrıca şirket hesaplarından 12,3 milyar TL tutarında transfer yapıldığı belirlendi. Ancak asıl çarpıcı olan kripto para hareketleriydi. Platform üzerinden tam 769 milyon USDT tutarında kripto para işlemi gerçekleştirildi ki bu miktar Türk Lirası karşılığı yaklaşık 32 milyar TL'ye denk geliyor.
Soruşturmanın en dikkat çekici bulgusu ise 13,9 milyar TL değerindeki kripto paranın hiçbir kripto para platformunda kayıtlı olmayan gizli cüzdanlara aktarılmış olmasıydı. Bu durum, organize bir para aklama şebekesinin varlığına işaret ediyordu. Kripto paraların izini kaybettirmek için kullanılan bu yöntem, suç gelirlerinin aklanmasında yaygın olarak kullanılan bir teknik olarak biliniyor.
Ekol TV'den gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre, para transferi yapılan toplam 802 kişinin kimlik bilgileri mercek altına alındı. Yapılan detaylı araştırmada bu kişilerden 645'inin yasa dışı bahis siteleri ve dolandırıcılık olaylarıyla doğrudan bağlantısı olduğu tespit edildi. Bu oran, platformun ne denli organize bir suç şebekesi tarafından kullanıldığını gözler önüne seriyor.
Toplanan deliller ve yapılan tespitler sonucunda operasyon kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda bu kişilerden 17'si gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Operasyon sırasında yapılan aramalarda ve incelemelerde toplam 637 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Bu mal varlıkları arasında lüks araçlar, taşınmazlar ve çeşitli gayrimenkuller bulunuyor. Ayrıca operasyon kapsamında 16 farklı şirkete de el konularak bu şirketlerin faaliyetleri durduruldu.
En önemli adım ise COINO A.Ş.'nin kendisine el konulması oldu. Şirket, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devralındı ve yönetimine kayyum atandı. TMSF'nin kayyum ataması, şirketin faaliyetlerinin denetim altına alınması ve olası mağdurların haklarının korunması amacıyla gerçekleştirildi.
Kripto para sektöründe yaşanan bu gelişme, Türkiye'de dijital varlıklar üzerinden yapılan yasa dışı faaliyetlere yönelik mücadelenin ne denli ciddi boyutlarda sürdürüldüğünü gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı eylem planı çerçevesinde dijital ödeme sistemleri ve kripto para platformlarına yönelik denetimler sıkılaştırılmış durumda.
MASAK raporları doğrultusunda yapılan takipler, kripto para platformlarının yasa dışı bahis sitelerinin ödeme altyapısı olarak kullanıldığını ortaya koyuyor. Özellikle son aylarda yasa dışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, bu sitelerin kripto para üzerinden ödeme aldıkları ve böylece klasik bankacılık sisteminin denetiminden kaçtıkları tespit edilmişti.
COINO operasyonu, kripto para sektöründe faaliyet gösteren diğer platformlar için de bir uyarı niteliği taşıyor. Denetim otoriteleri, müşterilerini tanıma yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve şüpheli işlemleri raporlamayan platformları yakından takip ediyor. Dijital varlık hizmet sağlayıcılarının, finansal suçlarla mücadelede üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi bekleniyor.
Operasyonda ele geçirilen belgeler ve dijital veriler üzerinde yapılan incelemeler devam ediyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı kararlarının çıkabileceği belirtiliyor. Ayrıca yurt dışında bulunan ve şebekeyle bağlantısı tespit edilen kişiler için uluslararası işbirliği kapsamında adımlar atılacağı ifade ediliyor.
Kripto para piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin, Sermaye Piyasası Kurulu ve MASAK düzenlemelerine uygun hareket etmesi zorunlu. Bu düzenlemeler kapsamında müşteri tanıma, şüpheli işlem bildirimi ve kayıt tutma yükümlülükleri bulunuyor. COINO örneğinde görüldüğü gibi, bu yükümlülüklere uymayan platformlar ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.
Yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de yıllık cirosu milyarlarca lirayı buluyor. Bu sitelerin ödeme altyapısında kripto para platformlarının kullanılması, hem vergi kaybına hem de organize suçların finansmanına yol açıyor. Yetkili makamlar, bu tür platformları devre dışı bırakarak hem devlet hazinesinin korunmasını hem de vatandaşların dolandırıcılık mağduru olmasının önlenmesini hedefliyor.
TMSF'nin kayyum ataması sonrasında COINO platformunda işlem yapan yatırımcıların durumu da merak konusu. Kayyum yönetimi altında platformun faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği ve kullanıcıların varlıklarına erişiminin nasıl sağlanacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Benzer operasyonlarda yasal yollarla platform kullanıcılarının mağduriyeti önlenmeye çalışılıyor.
Bu operasyon, kripto para sektöründe şeffaflık ve denetimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan yeni finansal araçların, suç örgütleri tarafından kötüye kullanılmaması için etkili denetim mekanizmalarının kurulması şart. COINO operasyonu, bu yöndeki kararlı mücadelenin somut bir örneği olarak kayıtlara geçti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından yargılama süreci başlayacak. 32 milyar TL gibi devasa bir meblağın aklanmasına yönelik bu operasyon, Türkiye'de dijital finansal suçlarla mücadelede önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Yetkili makamlar, benzer operasyonların devam edeceğini ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan her türlü platformun tespit edilerek işlem yapılacağını açıklıyor.
